Содержание
Эта сумма включает в себя «несанкционированные переводы третьим лицам» на сумму 323 миллиона долларов из международного подразделения FTX.com и 90 миллионов долларов из tradeallcrypto. Также было украдено ещё 2 миллиона долларов криптовалюты хедж-фонда Alameda Research. Пропавшая криптовалюта может быть связана со взломом систем FTX, который был обнаружен вскоре после краха компании в ноябре. По данным аналитической компании Elliptic, в то время украденная криптовалюта оценивалась в 477 миллионов долларов. Позже 15 ноября 2022 г Сэм Бэнкман и CEO Alameda Кэролайн Эллисон признали, что последняя использовала деньги клиентов FTX.
Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид подал заявление о персональном банкротстве. Главный юрисконсульт американского подразделения компании, Райн Миллер сообщил, что FTX начала перемещать цифровые активы в холодное хранилище – кошельки, не подключенные к Интернету – после подачи заявления о банкротстве в пятницу. Позже этот процесс был ускорен “для уменьшения ущерба при обнаружении несанкционированных транзакций”. А это является принципиальным условием для реализации уже намеченного курса на более широкое распространение криптовалюты и ее полной интеграции с традиционным финансовым рынком. Так, партнером исполнительного директора FTX является Кэролайн Эллисон, которая возглавляет аффилированную с обанкротившейся биржей структуру Alameda Research. Ее отец ранее был начальником Гэри Генслера — нынешнего председателя американской Комиссии по ценным бумагам и биржам .
Окружной судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство обвиняемого о сокрытии имён двух лиц, гарантировавших его залог в размере $250 млн — сторона защиты обосновала это соображениями безопасности и конфиденциальности. Выступающая со стороны обвинения помощник прокурора Даниэль Сассун заявила, что основная часть материалов будет представлена в ближайшее время — к делу приобщат документы, полученные от ведущих процедуру банкротства управляющих FTX. 10 ноября 2022 г криптобиржа FTX пытается привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид уже провёл переговоры с создателем криптовалюты TRON Джастином Саном и биржей OKX, а также рядом инвестиционных фондов.
FTX Japan обещает вернуть средства
В интервью WSJ основатель FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что не может объяснить, что случилось с миллиардами долларов, которые клиенты его обанкротившейся криптовалютной биржи отправили на банковские счета его компании Alameda Research. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила 13 декабря 2022 г, что Бэнкман-Фрид, который находится под арестом на Багамах и которому предъявлены уголовные обвинения в США, скрыл масштабы отношений между FTX и его торговой фирмой Alameda Research. В октябре 2022 года начнется суд по делу против Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов.
Сэм Бэнкман-Фрид, в мае-июне перевёл не менее $4 млрд в фонды FTX, чтобы с их помощью спасти от банкротства другую свою компанию Alameda Research. “Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но возникшие проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь”, – заявили в tradeallcrypto. Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и два его топ-менеджмера задержаны властями на Багамах, сообщал источник Cointelegraph 13 ноября 2022 г. Так кто же оказался наиболее вероятным бенефициаром банкротства FTX, ставший покровителем ее владельцев? Здесь стоит внимательно взглянуть на персоналии задействованных в скандальном банкротстве лиц. За несколько месяцев до краха исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид часто общался с регулирующими органами в Вашингтоне.
История цен FTX.com to US Dollar
Агентство Блумберг 12 ноября 2022 года передавало, что tradeallcrypto брокер потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По информации источников в Белом доме, на встречах обсуждались общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют, а также борьба с пандемией. Отмечалось, что Бэнкман-Фрид пожертвовал Демократической партии США миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года, что сделало его вторым по величине донором партии среди физических лиц. FTX подала заявление о банкротстве после того, как волна отзывов нанесла ущерб бирже и дочернему хедж-фонду Alameda. Основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был обвинён федеральной прокуратурой в мошенничестве и отмывании денег в декабре. Он освобождён под залог в 250 миллионов долларов до суда, назначенного на октябрь.
- 20 июля 2021 года компания FTX Trading заявила, что ее рыночная стоимость выросла до $18 млрд.
- Для PoW-майнинга нужна специальная дорогостоящая аппаратура, которая потребляет много энергии и сложна в обслуживании.
- Для криптоинвесторов из США, компания имеет отдельную криптобиржу, чтобы удовлетворить юрисдикцию на рынке и соблюдать все экономические операции для налоговой службы, ведь в редких случаях операции могут быть не совсем прозрачными.
- Помимо этих проблем он отметил «плохое управление маржой и недостаточный контроль рисков», что также привело компанию к подаче заявления о защите от банкротства и потере десятков миллиардов долларов.
11 ноября 2022 г криптовалютная биржа FTX опубликовала пресс-релиз, согласно которому Сэм Банкман-Фрид покидает пост CEO FTX (его преемником стал Джон Рэй III), а компания объявляет о банкротстве по главе 11. Данная процедура позволит компаниям получить защиту от требования со стороны кредиторов во время реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов. 12 ноября 2022 года появилась информация о том, что обанкротившаяся платформа FTX была взломана, а все приложения являются вредоносными программами.
Предполагается, что кража связана со взломом системы, который последовал за крахом биржи в ноябре 2022 года
На тесную связь FTX с законодателями указывает и то, что заявление о банкротстве было подано в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, позволяющей получить защиту от кредиторов на время реорганизации. 24 ноября 2022 г основатель FTX Бэнкман-Фрид написал обращение к своим бывшим коллегам, извинился перед ними и объяснил, почему так произошло. Сэма Бэнкмана-Фрида в декабре 2022 г освободили из под стражи под залог в $250 миллионов.
Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Mediaи любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию. Криптовалюты работают с помощью технологии блокчейн, майнеров, или валидаторов, и пользователей.
На этой неделе Федеральная прокуратура США наложила арест на активы основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида на сумму почти $700 млн. Основная часть арестованных активов хранится в виде акций компании Robinhood Markets. Было предметом споров между Бэнкманом-Фридом и обанкротившимся крипто-кредитором BlockFi. По данным CNBC, сумма ликвидных активов FTX, подлежащих взысканию, составляет $5,5 млрд. В эту сумму включена собственность основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамских островах, которая оценивается в сотни миллионов долларов. По их данным, $323 млн были украдены у международной компании FTX.com, еще $90 млн – из американского подразделения.
Криптобиржа FTX потратила $40 млн за 9 месяцев на отели на Багамах и развлечения для сотрудников
Бэнкман-Фрид, которого обвиняют в краже миллиардов долларов у клиентов криптобиржи FTX, до сих пор не признал свою вину в обвинениях в мошенничестве. В начале ноября компания FTX сообщила в Twitter, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности.
Торговать FTX.com to US Dollar – FTT/USD CFD
Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы тот назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. В итоге документы были подписаны утром 10 ноября, однако через 10 минут Банкман-Фрид получил предложение «о финансировании на несколько миллиардов долларов» и передумал, но ему сказали, что уже поздно менять решения. С того времени, по его словам, он был отключен от систем трейдоллкрипто, а Рей не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи.
Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил “одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений”. Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он прибегал к политическим пожертвованиям и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения. Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост.
Сообщение об этом отправил администратор чата сообщества https://tradeallcrypto.vip/ в официальную группу биржи в Telegram. При этом он не рекомендовал заходить на сайт FTX из-за риска заражения троянами. Как сообщалось, хакеры использовали трояны и автоапдейты, а с кошельков клиентов FTX осуществлялись массовые переводы на сторонние адреса. На фоне сообщений о взломе эмитент Tether заблокировал части USDT, связанные с адресом, который был задействован в переводах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX. Телеканал со ссылкой на релиз адвокатов и советников криптобиржи передает, что там установили объем ликвидных средств для восстановления в размере около 5,5 миллиардов долларов.
Адвокаты компании рассказали, что оценивают активы, которые могут быть возвращены должникам. В перечень входит и имущество основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах. Последнее финансирование проходит на фоне общего ослабления настроения инвесторов по отношению к криптовалютам после первоначальной популярности в начале этого года. Это связанно с растущей обеспокоенностью регуляторов по всему миру и в России, как к криптовалютам, так и различным криптобиржам.
